Das Unternehmen FinanzForm Finanzdienstleistungen GmbH nimmt die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sehr ernst.

Aus diesem Grund haben wir einen Geldwäschebeauftragten bestellt, der für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und die interne Kontrolle in diesem Bereich verantwortlich ist.

Aufgaben des Geldwäschebeauftragten:

* Identifizierung und Bewertung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken
* Entwicklung und Umsetzung von internen Sicherungsmaßnahmen
* Schulung der Mitarbeiter
* Verdachtsmeldung an die zuständigen Behörden

Kontakt:
Matthias Richter
info@FinanzForm.de
+49.351.21788830

Zum Thema Geldwäschegesetz finden Sie auf folgenden Websites weiterführende
Informationen:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

Bundesministerium der Finanzen

Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA)

Weitere Informationen finden Sie auf den Websites der folgenden Verbände:

Bundesverband deutscher Banken

Deutscher Sparkassen- und Giroverband

Auf den Websites finden Sie unter anderem:

* Gesetze und Verordnungen
* Richtlinien und Empfehlungen
* FAQs